Le GAFI est un organisme de surveillance mondial qui a été fondé pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il établit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu’elles causent à la société. En tant qu’organe décisionnel, le GAFI s’efforce de générer la volonté politique nécessaire pour mettre en œuvre des réformes législatives et réglementaires nationales dans ces domaines.

Le GAFI place sur la liste grise tous les pays membres qui présentent des risques importants de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cependant, cette juridiction s’est engagée à travailler en étroite collaboration avec le GAFI pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’action qui comblent leurs lacunes. Par exemple, le pays doit enquêter sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et démontrer sa capacité à identifier, retracer et récupérer les produits du crime.

Les progrès des pays suivants ont été examinés par le GAFI depuis février 2021 : Albanie, Barbade, Botswana, Cambodge, Îles Caïmans, Ghana, Jamaïque, Maurice, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Ouganda et Zimbabwe. Pour ces pays, des déclarations mises à jour sont fournies ci-dessous.

Le Burkina Faso et le Sénégal ont eu l’opportunité et ont choisi de reporter la notification en raison de la pandémie ; ainsi, les déclarations émises en février 2021 pour ces juridictions sont incluses ci-dessous, mais elles ne reflètent pas nécessairement le statut le plus récent du régime de LBC/FT de la juridiction. Après examen, le GAFI identifie désormais également Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud.

Juridictions présentant des lacunes stratégiques
Albanie
Barbade
Botswana
Burkina Faso
Cambodge
Îles Caïmans
Haïti
Jamaïque
Malte
Maurice
Maroc
Birmanie
Nicaragua
Pakistan
Panama
Philippines
Sénégal
Soudan du Sud
Syrie
Ouganda
Yémen
Zimbabwe

La juridiction n’est plus soumise à une surveillance accrue
Ghana